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UIF
Enrique Peña Nieto reapareció en Twitter tras meses sin emitir un sólo mensaje, pero sólo lo hizo para defenderse de las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Peña Nieto reaparece tras acusación de enriquecimiento ilícito por parte del gobierno de AMLO
José Andrés Martínez
07 de julio 2022 a las 08:53 hrs.
La Fiscalía solicitó a la Secretaría de la Función Pública, “con carácter de urgente y confidencial”, toda la información que tenga sobre las declaraciones patrimoniales de ambos funcionarios.
FGR abre investigación en contra de Santiago Nieto y su esposa
José Andrés Martínez
06 de enero 2022 a las 17:27 hrs.
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Los problemas entre el ex titular de la UIF y el fiscal general de la República saltaron a la luz pública con la revelación de denuncias e investigaciones en las que a ambos personajes se les señala por la compra de residencias, departamentos y otras propiedades.
Revelan que Santiago Nieto y Gertz Manero se investigan mutuamente por propiedades y riqueza
06 de diciembre 2021 a las 11:20 hrs.
Pablo Gómez Álvarez, quien es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador, fue nombrado nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Santiago Nieto renuncia a la UIF tras polémica de su boda en Guatemala
José Andrés Martínez
08 de noviembre 2021 a las 17:02 hrs.
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La también candidata a diputada local por la coalición “Va por México” (PAN-PRI-PRD) solicitó a las autoridades judiciales que su proceso se realice conforme a derecho.
UIF congeló cuentas de Diana Sánchez Barrios, líder de ambulantes detenida por extorsión y robo
José Andrés Martínez
18 de marzo 2021 a las 09:14 hrs.
La organización criminal saqueó entre 2014 y 2019 unos mil 200 millones de dólares de cajeros automáticos alterados que colocó en diferentes ciudades de México.
En la Hora
La UIF bloqueó cuentas de una banda criminal rumana que operaba en Cancún
José Andrés Martínez
05 de febrero 2021 a las 06:31 hrs.
